Заставка
00:00:00В этой главе мы обсудим важность улучшения качества видео и то, как это может повлиять на зрителей. Придерживаясь определенных федеральных законов, таких как 322-й федеральный закон, вступивший в силу 1 июля 2022 года, частные лица и компании могут обеспечить свое выживание на конкурентном рынке.
Федеральный закон от 21.12.2021 №423-ФЗ
00:02:10В соответствии с Федеральным законом № 423-ФЗ Центральный банк России разделил всех хозяйствующих субъектов на три группы в зависимости от уровня их риска при проведении подозрительных операций: с низким уровнем риска (зеленый), со средним уровнем риска (желтый) и с высоким уровнем риска (красный). Эта классификация вступит в силу с 1 июля 2022 года.
Какие цели преследует ЦБ РФ
00:03:49Цели Центрального банка Основными задачами Центрального банка являются защита от подозрительных финансовых операций и обмен информацией с коммерческими банками. Цель состоит в предотвращении незаконной деятельности в инфраструктуре финансового рынка.
Виды подозрительных операций "Подозрительные операции" относятся к несанкционированному использованию финансовых транзакций в незаконных целях. Это может включать запрос на ускоренные или отложенные транзакции, получение средств от контрагента в тот же день или участие в сомнительной деловой практике.
Что такое принцип открытости информации
00:10:16Принцип информационной прозрачности Принцип информационной прозрачности означает, что Центральный банк обязан предоставлять информацию о группах риска по подозрительным операциям на своем официальном веб-сайте. Эта информация служит справочным руководством и помогает пользователям принимать обоснованные решения. Публикация этой информации важна для предотвращения неосознанного взаимодействия отдельных лиц с рискованными субъектами или организациями, вовлеченными в незаконную деятельность.
Критерии "Знай своего клиента" Критерии "Знай своего клиента" основаны на видах и характере деятельности, осуществляемой юридическими лицами. Эти критерии служат основой для определения того, к какой группе относится предприятие, гарантируя клиентам доступ к надежным предприятиям.
Критерии оценки
00:13:51Критерии, используемые для оценки риска, основаны на информации о характере предпринимательской деятельности и характеристиках юридических лиц. Эти критерии включают виды и характер деятельности, операции в кредитных организациях, частоту транзакций, денежные переводы различным контрагентам, расходы с банковских карт (безналичный расчет или снятие наличных), аффилированность с другими юридическими лицами и их репутацию, подозрительные операции, проводимые аффилированными лицами, количество банковских счетов, принадлежащих компании и ее филиалам. филиалы.
Итоги
00:16:40Роль Центрального банка В первом эпизоде мы обсуждали функции центрального банка и то, как он классифицирует физических лиц. Важно понимать эти роли и готовиться к ним, а не оставаться в неведении о них.
Обязанности коммерческих банков Во втором эпизоде мы перенесем наше внимание на коммерческие банки и рассмотрим их обязанности. Понимание их роли имеет решающее значение для оптимизации налоговых стратегий, не сталкиваясь с потенциальными рисками или сбоями.
Фундаментальная подготовка и оптимизация налогообложения Наконец, в третьем эпизоде я расскажу об основных методах подготовки к оптимизации налогов в рамках вашего бизнеса. Посещение нашего семинара по этой теме может дать дополнительную информацию о том, как избежать негативных последствий.